Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo liên quan đến những sàn FOREX ngày càng nhiều hơn, như 9TOKEN và LION GROUP là điển hình với số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng. những sàn này đều có điểm chung là trả lãi suất khủng cho nhà đầu tư, cũng như trả hoa hồng cao và chia ra nhiều tầng cho nhà môi giới (tức IB), cách thức trả hoa hồng theo tầng này rất giống mô hình đa cấp PONZI. Các sàn forex đa cấp biến tướng đang ngày càng nhiều và sử dụng nhiều hình thức lôi kéo con mồi hết sức hấp dẫn.
Như sàn “đa cấp BUSSTRADE” là điển hình, với những chiêu trò trả lãi suất hấp dẫn như: lợi nhuận giao dịch lên đến 300-360% 1 năm; bảo hiểm vốn và hoàn tiền 100% khi thua lỗ; người chơi chỉ cần nạp tiền vào, đóng bảo hiểm vốn là có thể copy theo lệnh của chuyên gia thì sẽ không bao giờ lỗ, mà nếu có lỗ thì cũng được hoàn tiền 100%.
Cách thức hoạt động của sàn BUSSTRADE dấy lên nhiều nghi vấn kinh doanh đa cấp
Cụ thể, sàn trả hoa hồng cho nhà môi giới (tức IB) theo 4 Level, Level càng càng hoa hồng được trả càng nhiều. Ứng với mỗi level quyền lợi, nhà môi giới phải mang về số lượng khách hàng cũng như khối lượng giao dịch tương ứng, trong đó ở level cao nhất tức level 4 IB sẽ nhân được 0.5% khối lượng F1, 0.9% F2, 1%F3 và 1.1% F4 ngoài ra còn được thêm 10% thu nhập F1 cùng cấp. Với những chính sách trên kèm với dịch vụ bảo hiểm vốn 100% và copy lệnh của chuyên gia cam kết lợi nhuận 1-2% trên ngày (Tức 300-360% 1 năm). Có thể nói tất cả nhà đâu tư tham gia vào sàn đều có lợi nhuận dù có kiến thức hay không, chỉ cần ngồi chơi vẫn có tiền.
Sàn cũng có thu phí khi vào lệnh tuy nhiên con số này là vô cùng nhỏ so với chính sách hoa hồng cho IB chia theo khối lượng giao dịch của cấp dưới của sàn. Bên cạnh đó, cách thức nạp và rút tiền thông qua các loại ví điện tử của sàn sẽ khiến cho việc điều tra ra người nhận tiền đằng sau cao giao dịch là hoàn toàn bất khả thi.
Theo như giới thiệu của BUSSTRADE, Tiền để trả cho các nhà môi giới ở Việt Nam là từ tiền lời thu về ở thị trường nước ngoài, tuy nhiên điều này là không có căn cứ khi mà trên website, sàn không hề có bất kỳ địa chỉ trụ sở nào từ nước ngoài. Một điểm đáng ngờ của BUSSTRADE đó là, không hề có bất kỳ thông tin liên hệ như số điện thoại hay Email quốc tế nào. Một kênh đầu tư được giới thiệu là của nước ngoài, tuy nhiên không hề có bất kỳ cộng đồng người chơi hay thậm chí là video hướng dẫn nào từ nước ngoài. Khi tìm kiếm từ khóa trên Internet về BUSSTRADE, ta nhận đc gần như 100% kết quả tìm kiếm bằng ngôn ngữ Việt Nam.
Có thể kết luận rằng, BUSSTRADE là sàn Forex hoàn toàn của Việt Nam!
Cách nhận biết một sàn forex lừa đảo
Các sàn FOREX đa cấp biến tướng như BUSSTRADE đang ngày càng nhiều. Vậy làm thế nào để nhận biết một sàn FOREX có dấu hiệu lừa đảo? Các chuyên gia tài chính cho rằng, một sàn FOREX lừa đảo sẽ có những dấu hiệu sau:
Thứ nhất, Tính pháp lý: Các nhà đầu tư nên tìm hiểu về tính pháp lý của sàn trước khi lựa chọn giao dịch, có thể nói một sàn không có đầy đủ giấy tờ pháp lý của cơ quan quản lý thì đó chính là một sàn forex lừa đảo.
Thứ hai, trụ sở giao dịch: Các sàn không có trụ sở giao dịch hay đặt trụ sở giao dịch ở các nước có pháp lý lõng lẻo đều không đáng tin cậy. Như sàn BUSSTRADE tuy tự xưng là sàn anh Quốc tuy nhiên lại không có bất kỳ trụ sở hay người đại diện nào tại đây.
Thứ ba, cách thức giao dịch: Các chuyên gia tài chính cho rằng, đa số các sàn forex theo dạng BO tại VN đều là sàn đa cấp, thực tế trên thế giới có nhiều quốc gia đã cấm hoàn toàn các sàn BO, bởi cách giao dịch này chẳng khác nào trò cá cược đỏ đen chứ không phải là một loại hình đầu tư tài chính.
Cuối cùng, một sàn FOREX lừa đảo sẽ có trả hoa hồng cao cho nhà môi giới và chia ra làm nhiều tầng. Mô hình này rất giống mô hình đa cấp PONZI được biến tướng. Mà bản chất là sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho người trước, đến khi sàn nhận thấy số tiền lớn và lượng người tham gia đông, sàn sẽ không trả tiền cho ai nữa và những nhà đầu tư sẽ mất trắng tiền gốc lẫn lãi nếu không rút kịp.
Có thể nói, đầu tư tài chính hay FOREX đang là xu thế, tuy nhiên nhà đầu tư cần nâng cao kiến thức, cảnh giác trước nhiều chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, và tuyệt đối không nên đầu tư vào các sàn forex đa cấp biến tương như BUSSTRADE. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên có các cơ chế để quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư tài chính nhằm tránh các trường hợp mất tiền đáng tiếc xảy ra.
Theo TC AS & CS
