Vụ việc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của sàn BUSSTRADE
Thời gian qua, các vụ lừa đảo liên quan đến những sàn tài chính đang xuất hiện ngày càng nhiều. Điểm chung của các vụ việc này là các sàn đều sử dụng hình thức trả lợi nhuận khủng cho nhà đầu tư nhằm lôi kéo người tham gia. Đối tượng “con mồi” mà các sàn này hướng đến là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, tham lợi nhuận khủng mà không tìm hiểu kỹ về giấy tờ pháp lý hay người đại diện.
Cách đây vài tháng, vụ việc sàn BUSSTRADE lừa đảo hàng trăm tỷ đồng với cam kết lợi nhuận lên đến 360% 1 năm đã khiến nhiều nhà đầu tư trắng tay. Ước tính, số tiền chiếm đoạt của các đối tượng sàn BUSSTRADE lên đến hàng chục tỷ đồng.
Theo đó, với cách thức xây dựng đội nhóm dựa trên Elite Team theo mô hình “PONZI”, bằng các “chiêu trò” bảo hiểm vốn và cam kết lãi suất lên đến 30% 1 tháng, BUSSTRADE đã khiến nhiều nhà đầu tư sã vào cái bẫy của mình.
Tại Việt Nam vẫn đang tồn tại nhiều sàn giao dịch với cách thức hoạt động và mô hình tương tự các sàn lừa đảo trước đây, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo nhà đầu tư. Trong đó, sàn FPVtrade ( hay FVP369 – website: https://fvptrade.vn/ ) tiềm ẩn nhiều nghi vấn kinh doanh đa cấp biến tướng với nhiều điểm giống nhau “khác thường” với sàn BUSSTRDE lừa đảo đã nêu trên.
Tuy nhiên đến giữa tháng 2/2022 thì tên miền https://fvptrade.vn/ không còn truy cập được, thay vào đó sàn chuyển qua tên miền https://fvptrade.org/. Đáng chú ý, cũng trong khoảng thời gian nói trên, trang chính nước ngoài của sàn là https://fvptrade.com/ cũng bị chặn bởi trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.
Nhiều điểm giống nhau giữa sàn FVPtrade và sàn lừa đảo BUSSTRADE
Sàn FVPTrade tồn tại nhiều điểm tương đồng từ mô hình kinh doanh đến các yếu như cam kết lợi nhuận. Dưới đây là một số điểm giống nhau giữa sàn giao dịch FVPtrade và sàn lừa đảo BUSSTRADE. Cụ thể:
Không có địa chỉ liên hệ hay người đại diện.
Theo như lời tự giới thiệu, FVPtrade là sàn giao dịch có trụ sở ở Anh Quốc. Sở hữu nhiều giấy phép và dành được nhiều giải thưởng cũng như chứng nhận trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Tuy nhiên trên trang chủ không hề có bất kỳ địa chỉ liên hệ nào tại Anh Quốc cũng như tại Việt Nam.
Địa chỉ liên hệ không có, người đại diện cũng không! Trước đây sàn BUSSTRADE cũng lừa đảo với cách thức tương tự. Thời điểm mà sàn chính thức “sập”, cơ quan chức năng không thể truy ra kẻ đứng sau sàn là ai. Nếu nhà đầu tư tham gia giao dịch tại các sàn không minh bạch về địa chỉ như BUSSTRADE hay FVPtrade, khi có sự cố thì coi như xác định mất trắng số tiền đầu tư.
“Ủy thác đầu tư” cho chuyên gia
Đặc biệt hơn, FVPTRADE còn cung cấp cho các nhà đầu tư nào muốn “ngồi mát ăn bát vàng” khi mà chỉ cần đầu tư vào quỹ PAMM của mình là đã có thể nhận được lợi nhuận từ 6-10% 1 tháng mà không cần thực hiện bất kỳ một giao dịch nào. Với lời cam kết từ các nhà môi giới:“Không 1 tháng nào âm, và đặc biệt KHÔNG MỘT NGÀY NÀO ÂM” và “Có công ty bảo hiểm vốn 100% cho nhà đầu tư”.
Trước đây, sàn lừa đảo BUSSTRADE cũng sử dụng cách thức này để lừa đảo. Theo đó, BUSSTRADE sử dụng ban chuyên gia giao dịch với cam kết tạo ra lợi nhuận đều đặn từ 25-30%/1 tháng, bảo hiểm vốn 100%. Song đến khi sàn “sập” thì ban chuyên gia kia lại “bạt vô âm tính”, tài khoản cá nhân thì khóa còn tiền của nhà đầu tư thì “Không cánh mà bay”.
Ngoài ra, với cam kết các nhà đầu tư tham gia đều được lợi nhuận đều đặn từ 6-10% mỗi tháng. Vậy câu hỏi đặt ra là “Sàn lấy tiền đâu để trả cho nhà đầu tư, trả chi phí vận hành nhân sự mỗi tháng?”.
Cam kết lãi suất “khủng”.
Để tham gia đầu trên sàn, nhà đầu tư chỉ cần số vốn tối thiểu là 500usd, với cam kết lợi nhuận lên đến 72-120% một năm (Tức 6-10% 1 tháng), cách thức “câu khách” của FVPtrade được nhiều nhà đầu tư cho rằng chỉ là “bình mới rượu cũ”. Khi mà trước đây, BUSSTRADE cũng từng sử dụng thủ đoạn cam kết lãi suất lên đến 30% số vốn một tháng nhằm lôi kéo con mồi.
Bên cạnh mức lợi nhuận nói trên, FVPTRADE còn Thưởng 1 – 4% khi để tài khoản 3 – 6 – 9 – 12 tháng, Thưởng hoa hồng giới thiệu: 50% lãi F1, Thưởng 3% doanh số lãi nhóm từ F1 – F2,… và nhiều mức thưởng khác nhằm thu hút con mồi.
Ngoài ra, nhà đầu tư không nhất thiết phải trực tiếp giao dịch mới có thể kiếm lợi nhuận trên FVPTRADE. Theo đó, sàn cung cấp vô số quyền lợi cho IB (tức nhà môi giới), IB sẽ được vô số quyền lợi khi giới thiệu thêm nhà đầu tư tham gia vào sàn. Đặc biệt, IB chỉ có thể nhận thưởng nếu như nhà đầu tư dưới cấp nộp tiền vào sàn (Tối thiểu 500USD, vốn càng cao IB được thưởng càng nhiều). Tuy nhiên để trở thành IB trên sàn, bạn cần phải bỏ ra từ 3000-30000 USD và nhiều điều kiện khác. Tương ứng với mỗi mức nộp, sẽ có nhiều cấp bậc hoa hồng khác nhau.
Cụ thể, IB ngoài được hưởng các quyền lợi như nhà đầu tư, quyền lợi phát triển IB trên sàn FVP như sau: Thưởng hoa hồng giới thiệu: 100% lãi F1; Thưởng 3 – 6% doanh số lãi nhóm từ F1 – F6; Thưởng quản lý 5 – 20% doanh số lãi hệ thống từ F1 – Fn; Thưởng Com lot theo doanh số đầu tư hệ thống từ F1 – Fn (Com tức Commission là tiền hoa hồng được sàn trả cho IB khi nhà đầu tư dưới cấp giao dịch). Mức hoa hồng trả theo cấp bậc khiến nhiều nhà đầu tư đặt ra nghi vấn về việc FVPTRADE đang kinh doanh theo mô hình đa cấp PONZI.
Sử dụng các sự kiện hoành tráng, các hội thảo qua ZOOM để lôi kéo “con mồi”.
Đánh bóng tên tuổi và thu hút khách hàng thông qua các sự kiện với quy mô đình đám, mời người nổi tiếng tham gia và các livestream thông qua nền tảng ZOOM. Đồng thời kết hợp tặng quà như tiền mặt, gói Du lịch, xe, đồng hồ và nhiều phần quà có giá trị khác cho nhà đầu tư khi tham gia sự kiện. FVPTRADE đang dần lôi kéo hàng ngàn nhà đầu tư tại Việt Nam tham gia đầu tư.
Phát triển khách hàng thông qua đội nhóm
Một điểm giống nhau khác giữa sàn lừa đảo BUSSTRADE với FVPTRADE chính là hoạt động theo đội nhóm. Với BUSSTRADE kêu gọi khách hàng đầu tư thông qua ELITE team thì FVPTRADE lại sử dụng nhiều đội nhóm khác nhau để phát triển khách hàng, mà nổi bật trong đó là Pink Group – quy tụ dàn “hot girl” với cách thức mời chào bằng cách thường xuyên chia sẻ những hình ảnh “ăn chơi”, du lịch với lối sống xa hoa có được nhờ đầu tư trên sàn.
Các “hot girl” Pink Group còn thường xuyên đăng tải các hình ảnh gợi cảm, ăn mặc hở hang lên facebook kèm theo các hagtag #FVPTrade mà mục đích chính là thu hút sự chú ý nhằm kêu gọi, lôi kéo thêm nhà đầu tư.
XEM THÊM: SÀN GIAO DỊCH LITEFOREX BỊ NHÀ ĐẦU TƯ TỐ TỰ Ý TRỪ TIỀN TRONG TÀI KHOẢN
“Miếng phô mai có sẵn chỉ có ở trên cái bẫy chuột”
Sàn giao dịch lừa đảo BUSSTRADE trước đây và FVPTRADE tồn tại nhiều điểm tương đồng. Từ cam kết lợi nhuận, bảo hiểm vốn đến cách thức trả hoa hồng. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư trên sàn, tránh sa vào “cái bẩy lợi nhuận”.
Cam kết luôn có lợi nhuận và bảo hiểm vốn trên thị trường tài chính là điều không thể, do đó nhà đầu tư tham gia vào các mô hình này không sớm thì muộn cũng sẽ mất trắng số tiền đầu tư. Bên cạnh đó, đầu tư forex hay tiền ảo tại Việt Nam vẫn chưa được nhà nước cấp phép, do đó nhà đầu tư nên tỉnh táo trước những chiếc “bánh vẽ” mà các đối tượng lừa đảo vẽ ra để rồi phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc./.
Còn tiếp…
Bá Linh
