Hàng trăm tỷ đồng vay mượn, ông chủ Huỳnh Lê Tấn Tuyến có thể đã sử dụng vào mục đích khác, sinh nợ ngập đầu?

Ngày 30/11/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận có văn bản xác định đã tiếp nhận đơn của bà Bùi Nguyễn Trúc Linh, tố cáo ông Huỳnh Lê Tấn Tuyến, có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức vay mượn tiền. Văn phòng Cơ quan CSĐT sẽ chuyển đơn và tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/02/2023, bà Linh có đơn tố giác tội phạm đối với ông Tuyến, đề nghị điều tra làm rõ số tiền bị chiếm đoạt hơn 70,5 tỷ đồng. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lập biên bản “tạm giữ đồ vật, tài liệu” do bà Linh cung cấp, gồm: 10 Giấy mượn tiền (GMT) do ông Tuyến nhờ bà Linh vay giùm; 1 USB; 1 bảng kê khai số tiền bà Linh mượn giùm và đã trả nợ thay cho ông Tuyến; 81 trang tài liệu sao kê tài khoản.

Ngày 04/8/2023, bà Linh tiếp tục có đơn tố giác tội phạm (lần 2). Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận đơn, lập biên bản “giao nhận tài liệu”, bao gồm: Đơn tố giác tội phạm lần 1 và lần 2; biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu; các GMT; đơn kiến nghị gửi Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; một số hình ảnh người lạ mặt đến nhà bà Linh…

Bà Linh trình bày: “Được Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận mời làm việc, lấy lời khai ngày 17/10/2023, tôi đã trình bày toàn bộ vụ việc như trong 2 đơn tố giác tội phạm và mong Công an tỉnh Bình Thuận sớm điều tra, xác minh làm rõ hành vi của ông Tuyến, xử lý nghiêm theo pháp luật. Tôi được biết, ngoài 70,5 tỷ đồng nhờ tôi vay mượn giùm rồi chiếm đoạt, ông Tuyến còn nợ hàng trăm tỷ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân. Chỉ riêng tại Ngân hàng Agribank, Công ty Thương Nguyên do ông Tuyến làm Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật, đã nợ hơn 103,65 tỷ đồng; trong đó, vốn gốc 94,45 tỷ đồng, lãi 9,208 tỷ đồng (tạm tính cuối tháng 8/2022). Phía ngân hàng đã khởi kiện, được TAND TP.Phan Thiết thụ lý ngày 17/10/2022”.

Tin nhắn ngày 05/01/2022 của ông Tuyến gửi bà Linh

Ôm nợ “khủng” vì cả tin

Trưng bằng chứng kèm đơn tố giác, bà Linh trình bày: Bà biết ông Tuyến hơn 15 năm trước, khi ông này nằm trong Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận, còn bà là thư ký của Hội. Năm 2019, bà Linh chuyển sang làm việc cho một ngân hàng khác, giữ chức trưởng phòng. Ngoài làm chủ 2 DN (Chủ tịch HĐQT Công ty Thương Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH TM Huỳnh Lê) có vốn điều lệ hàng chục tỷ đồng, ông Tuyến được nhiều người biết đến là con của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, từng được sang Mỹ du học. Gia đình có nhiều tài sản, riêng ông được sở hữu 2 căn mặt tiền (ở TP.Phan Thiết và Q.Phú Nhuận, TPHCM) trị giá cả trăm tỷ đồng, kèm theo giấy chủ quyền hẳn hoi!

Bà Linh nhớ lại: “Do quen biết từ trước, ông Tuyến nhiều lần nhờ tôi hỗ trợ, vay mượn tiền để giúp ông “đáo hạn ngân hàng” và “bổ sung vốn, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh”. Ông Tuyến cho biết, Công ty Thương Nguyên chuyên xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc, được ngân hàng cấp tín dụng lớn để đầu tư máy móc, nhà xưởng… Là chủ DN trẻ, có gia thế, tài sản “khủng”, ông Tuyến đã tạo “vỏ bọc” khiến tôi rất tin tưởng nên đứng ra vay mượn giúp. Những lần vay mượn đầu, ông Tuyến trả nợ đúng hạn, thể hiện, năng lực tài chính của công ty cũng như uy tín cá nhân ông và gia đình khiến tôi càng tin tưởng. Từ đó, ông Tuyến nhờ tôi vay tiền nhiều hơn, nhưng số lần trả lại ít đi. Mỗi lần không giữ đúng hẹn trả nợ, ông nại ra lý do “bổ sung vốn, đầu tư mở rộng nhà xưởng” rồi trấn an bằng khối tài sản kếch xù cùng uy tín lớn của gia đình”.

Bà Linh trình bày tiếp: Cuối năm 2021, đầu 2022, ông Tuyến lúc này đã nợ hàng chục tỷ đồng nhưng lại muốn nhờ bà vay mượn giùm tiếp. Thấy không ổn, ngày 05/01/2022, bà Linh nhắn tin qua mạng Zalo (số ĐTDĐ đăng ký 0975121xxx) cho ông Tuyến, nội dung: “Em luôn tin vào anh, nên vẫn giúp anh đến giây phút cuối. Nhưng em nghe nhiều người nói anh cố để em gán nợ rồi anh bỏ đi, làm em mất ăn mất ngủ”. Ông Tuyến liền lấy tài sản “khủng” và uy thế của gia đình trấn an: “Anh khùng hay sao mà bỏ đi. Cả cơ ngơi tài sản gia đình ở đây. Uy tín danh dự gia đình bỏ đâu?”. Tin nhắn này khiến bà Linh tin tưởng nên tiếp tục giúp ông Tuyến bằng món vay 17,6 tỷ đồng của 2 ông Nguyễn Em Tám và Trần Minh Sơn (cùng ngụ TP.Phan Thiết).

Nạn nhân bức xúc: “Sau khi “ẵm” thêm 17,8 tỷ đồng, ông Tuyến bắt đầu lánh mặt, hạn chế nghe điện thoại. Chiều 07/6/2022, ông Tuyến nhắn tin qua Zalo: “Hôm nay có người đặt cọc nhà ở quận 2, giờ anh đi Sài Gòn để giao dịch; mất 1, 2 ngày mới có tiền”. Tôi tin tưởng, chờ ông Tuyến bán nhà đất để giải quyết hết các khoản nợ, nhưng một lần nữa, ông ta lại hứa “lèo” để tôi gồng mình gánh nợ, bị một số chủ cho vay uy hiếp, đe dọa”.

Qua thời gian theo dõi, ngày 29/8/2022, bà Linh mới được “mặt giáp mặt” với ông Tuyến tại trụ sở Công ty Huỳnh Vũ ở TP.Phan Thiết. Sau khi đối chiếu các giấy tờ liên quan, ông Tuyến đã ký xác nhận vào 9 “giấy mượn tiền” (GMT) ngày 29/08/2022. Trước đó, ông ký 1 GMT ngày 05/01/2022. Tổng số nợ trong 10 GMT là 70,58 tỷ đồng.

Trong các GMT, ông Tuyến đều xác nhận rõ: “Người mượn tiền là Huỳnh Lê Tấn Tuyến; người đứng ra mượn tiền giùm cho ông Tuyến là Bùi Nguyễn Trúc Linh”.

Cơ quan chức năng nói gì?

Từ đơn tố giác của bà Linh, phóng viên (PV) Chuyên đề CATP đã xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Bình Thuận sáng 29/11/2023. Lãnh đạo Sở KHĐT đã tiếp, trao đổi và chỉ đạo Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin liên quan đến 2 DN do ông Tuyến đại diện theo pháp luật, đang hoạt động. Trong đó, Công ty Thương Nguyên đăng ký lần đầu ngày 19/4/2016, vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Sau 2 lần đăng ký thay đổi (ngày 19/6/2018 và 02/10/2019), Thương Nguyên đã tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.

Công ty Huỳnh Lê đăng ký lần đầu ngày 12/12/2006, vốn điều lệ 1 tỷ đồng; đã đăng ký thay đổi lần 4 ngày 09/5/2016, tăng vốn điều lệ 6 tỷ đồng, ông Tuyến góp 90%.

Cùng ngày 29/11/2023, PV đến Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xác minh về việc chấp hành nghĩa vụ thuế của 2 DN trên. Lãnh đạo Cục Thuế đã tiếp và chỉ đạo cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Cục Thuế xác định: Từ năm 2016 đến nay, Công ty Thương Nguyên đã nộp thuế tổng số tiền 160,15 triệu đồng. Tính đến ngày 29/11/2023, Thương Nguyên còn nợ thuế 3.307.997 đồng. Từ năm 2018 – 2020, Thương Nguyên 3 lần bị Cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế bằng các Quyết định (QĐ) số 1339/QĐ-CTBT ngày 23/8/2018 xử phạt 2,8 triệu đồng; QĐ số 1287/QĐ-XPVPHC ngày 23/7/2019 xử phạt 700.000 đồng và QĐ số 1916/QĐ-XPVPHC ngày 15/12/2020 xử phạt 2,1 triệu đồng. Đối với Công ty Huỳnh Lê, đã 5 lần bị Cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Bà Linh lên tiếng: “Qua làm việc với các PV, tôi càng thấy rõ hơn hành vi của ông Tuyến. Hàng trăm tỷ đồng vay ngân hàng và nhờ tôi vay mượn giùm, ông Tuyến có thể đã sử dụng vào mục đích khác, không phải chỉ để “đáo hạn” hay “bổ sung vốn, đầu tư phát triển dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh” như ông đã nhiều lần nói với tôi. Trong khi gia đình tôi đang sống trong cảnh hoang mang lo sợ, tôi bị sức ép phải nghỉ việc, lâm vào đường cùng thì ông Tuyến vẫn nhởn nhơ với món tiền “khủng” đã chiếm đoạt, buộc lòng tôi phải làm đơn tố giác. Tôi tin tưởng các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Thuận sẽ công tâm, sớm làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm minh”.